RECURSOS

Livraria

Recursos para aprender sobre novas regulamentações, tendências e práticas recomendadas para suas equipes de conformidade global.

Blog

Descubra as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo da conformidade por meio de blogs especializados em conformidade.

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FATF

O desafio das avaliações mútuas do FATF no setor de multas...

11 de agosto de 2023

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Monitoramento transacional

5 pontos-chave para um sistema de monitoramento transacional eficiente.

3 de julho de 2023

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Operações incomuns

O que é uma operação incomum e como ela difere de uma ópera incomum?

16 de junho de 2023

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Tecnologia

Novidade jurídica: Recomendações para uma Inteligência Artificial...

13 de junho de 2023

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Podcast

Entrevistas com profissionais de Compliance e Anti-Lavagem de Dinheiro que nos dão sua visão 360º do passado, presente e futuro do ecossistema latino-americano.

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Episódio #07

Rocío Robles: "A Lei de Fintech do México e a CNBV por dentro".

14 de setembro de 2023

01h 09m

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Episódio #06

Rocio Diaz: A rainha das licenças regionais em um mercado regulamentado.

20 de setembro de 2023

1h 09m

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Episódio #05

US Financial Intelligence from the inside, com Jacob Cohen.

8 de agosto de 2023

56m 24s

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Episódio #04

Da FIU ao Blockchain Nonstop, com Celeste Plee

Webinars

Explore os últimos desenvolvimentos e tendências em compliance por meio de webinars especializados em compliance.

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Operações incomuns

Masterclass: Como configurar um sistema de monitoramento transacional eficiente.

16 de agosto de 2023

1h 02m

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Tecnologia

IA e GPT Chat na prevenção de lavagem de dinheiro: casos reais de uso e sua regulamentação.

16 de agosto de 2023

1h 19m

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Triagem de listagem

Triagem: tudo o que você precisa saber sobre verificação cruzada com sanções e listas de terrorismo.