Conformidade sem fricção

A plataforma que centraliza e automatiza os processos de PLAFT das instituições financeiras.
Certificado por
Ajudando as melhores empresas financeiras a aumentar a escala

O QUE FAZEMOS?

Conheça nossos produtos

Descubra os benefícios e as funcionalidades de nossa plataforma.

Onboarding

Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
  • Pessoas físicas e jurídicas.
  • Cálculo da matriz de risco e do perfil transacional.
  • Referência cruzada com listagens e integrações.
  • Processo KYC.
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Monitoramento
Transacional

Cumpra com suas obrigações detectando anormalidades e gerando relatórios de transações suspeitas.
  • Monitoramento baseado em riscos.
  • Regras personalizadas.
  • Detecção de fraudes.
  • Validação de identidade.
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Gerenciamento de casos

Economize tempo na investigação de casos de LAFT, reúna evidências e demonstre seus esforços ao auditor.
  • Transações incomuns / STRs.
  • Declarações juramentadas.
  • Sistema de comentários colaborativos.
  • Solicitações automáticas de informações.
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Com o apoio de

expansão internacional

Amplie suas operações globais

Adaptamos seus processos de conformidade e expandimos seus negócios globalmente.

Argentina

Peru

Brasil

Colômbia

Paraguai

México

Uruguai

Chile

Depoimentos

Leia as histórias de sucesso

Contamos a você como nossos clientes aumentaram a eficiência, economizaram tempo e recursos valiosos.
"Escolhemos o Celeri porque ele oferece uma interface que permite que o usuário final tenha uma boa experiência ao lidar com a abertura de uma conta e nos dá as ferramentas para gerenciar as informações de forma ordenada e mais eficiente.
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
"Nossos clientes, que são seres humanos, entram, fazem todo o onboarding digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com a AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo um cliente da Mega QM graças ao celeri".
Javier Cadahia
Gerente de operações da MegaQM
"A empresa ouve a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém ouve o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente me agrada na empresa. Também o serviço pós-venda, sempre há alguém que ouve você, há uma resposta rápida, eles têm um produto que vai se estabelecer com muita força nesse mercado, não há outro produto como esse".
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Securities
"Esse sistema nos permitirá uma grande expansão. Acreditamos que a incorporação de tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um passo à frente, é diferenciado, é algo que até agora não existia no mercado local. A Celeri está muito aberta a todas as nossas solicitações e estamos convencidos de que o produto é muito bom".
Sebastián Porcel
Diretor da BAVSA
"Nós os escolhemos, em primeiro lugar, pela qualidade dos profissionais, pela qualidade humana, são pessoas extraordinárias, que nos deram uma grande ajuda. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo junto com eles também. Esperamos continuar ao lado deles, continuar a inovar com produtos novos e diferentes".
Fernando Estigarribia
Diretor de operações e tecnologia da Delta
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BIBLIOTECA

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Recursos para aprender sobre novas regulamentações, tendências e práticas recomendadas para suas equipes de conformidade global.
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