triagem contínua

Referências cruzadas de listas de terroristas e PEP

Obtenha os resultados após a verificação cruzada automática com as listas de sanções.

LISTAGEM CRUZADA

Ativo

OFAC

LISTAGEM CRUZADA

DETECTADO

INTERPOL

LISTAGEM CRUZADA

Ativo

REPET

LISTAGEM CRUZADA

Ativo

CSNU

Diligência devida

Isso não termina com a integração.

Obter automaticamente verificações de antecedentes para conformidade com as normas AML/CFT, além dos dados fornecidos pelo usuário.
Agende uma demonstração

LISTAGENS CRUZADAS AUTOMÁTICAS

Revisão periódica sem esforço com todas as entidades.

Resolva o problema de conformidade, proteja sua empresa contra riscos de reputação e proteja seu cliente.

POR QUE CELERI

Economize tempo cumprindo
os regulamentos.

Sensibilidade de correspondência personalizada.

Detectar nomes semelhantes ou parciais, de acordo com as regras comerciais definidas por sua organização.

Encruzilhada permanente.
‍ ‍ ‍

Faça a referência cruzada de todos os seus novos clientes, sem atrito, com toda a lista de sanções. Faça a referência cruzada de novas sanções com seu banco de dados de clientes existente, sem atrito.

Geração de alertas.
‍ ‍

Gerenciar evidências investigativas, usando regras predefinidas, desenvolver casos e armazenar documentação de apoio detalhando o processo de tomada de decisão.

Dados atualizados sem muito esforço.

Atualização e gerenciamento automatizados de dados, com segurança e tranquilidade para nossos clientes. Gerencie arquivos digitais para cumprir com a devida diligência de forma eficiente.

produtos

Aprimore seus processos com nossos produtos

Cada um dos produtos da Celeri foi projetado para resolver uma necessidade específica no setor financeiro.

Onboarding

Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
  • Pessoas físicas e jurídicas.
  • Cálculo da matriz de risco e do perfil transacional.
  • Referência cruzada com listagens e integrações.
  • Processo KYC.
Saiba mais

Gerenciamento de casos

Economize tempo na investigação de casos de LAFT, reúna evidências e demonstre seus esforços ao auditor.
  • Transações incomuns / STRs.
  • Declarações juramentadas.
  • Sistema de comentários colaborativos.
  • Solicitações automáticas de informações.
Saiba mais

Monitoramento transacional

Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
  • Monitoramento baseado em riscos.
  • Regras personalizadas.
  • Detecção de fraudes.
  • Validação de identidade.
Saiba mais

BIBLIOTECA

Saiba mais

Recursos para aprender sobre novas regulamentações, tendências e práticas recomendadas para suas equipes de conformidade global.
Saiba mais