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MONITORAMENTO TRANSACIONAL
Detecção de transações incomuns
Clique duas vezes nas operações, defina a criticidade desejada, as partes responsáveis e o tempo de resolução. Concentre seus esforços onde estão os riscos.
egresso
30772 - Sebastian Rodriguez
$ 500.000 - 19/04/2023
renda
19283 - María Laura Giménez
$ 900.000 - 19/04/2023
pagamento
13837 - Lucas Fernandez
$ 50.000 - 19/04/2023
TROCA
28342 - Romina Sanchez
$ 1.500.000 - 19/04/2023
RELATÓRIOS AUTOMÁTICOS
Detecção automática de transações incomuns.
Gerar relatórios para cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Agende uma demonstraçãoMonitoramento Transaccional
Não perca nada.
Implemente regras de monitoramento personalizadas para expandir seus negócios com transações seguras.
É essencial ter informações atualizadas sobre o cliente para prosseguir com quaisquer outras práticas de gerenciamento de transações suspeitas.
É essencial ter informações atualizadas sobre o cliente para prosseguir com quaisquer outras práticas de gerenciamento de transações suspeitas.
POR QUE CELERI
Visão holística das transações de seus usuários
.
Mantenha o perfil de seus usuários atualizado em tempo real, para entender o risco que eles representam.
Economize tempo e recursos no processo de análise de IA.
Gere relatórios de transações incomuns para a FIU, de forma mais fácil e rápida, com a elaboração automática de descobertas usando inteligência artificial.
Solicitação automática de documentação de apoio.
Facilitar o processo de coleta de dados e evitar possíveis atrasos na análise.
Recálculo do perfil transacional ou da cota operacional.
Mantenha suas contas atualizadas de acordo com o nível de risco.
Alertar o gerente de evidências.
Obtenha um registro completo de todas as transações e documentação relacionadas aos alertas gerados Configure a expiração dos alertas de acordo com as normas vigentes ou com as necessidades específicas da sua organização.
Gerenciar o acesso às informações.
Com o sistema de funções e permissões, garanta que somente as pessoas certas tenham acesso às informações confidenciais.
Sistema interno de comentários e notas.
Registre as observações e as decisões tomadas em cada estágio e comunique-as internamente à sua equipe.
Gerencie tarefas junto com sua equipe.
Mantenha, junto com sua equipe, um registro das tarefas pendentes e seu status atual, garantindo uma comunicação clara. Gerencie com eficiência o tempo da sua equipe, aproveite seus recursos.
produtos
Aprimore seus processos com nossos produtos
Cada um dos produtos da Celeri foi projetado para resolver uma necessidade específica no setor financeiro.
Onboarding
Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
- Pessoas físicas e jurídicas.
- Cálculo da matriz de risco e do perfil transacional.
- Referência cruzada com listagens e integrações.
- Processo KYC.
Gerenciamento de casos
Economize tempo na investigação de casos de LAFT, reúna evidências e demonstre seus esforços ao auditor.
- Transações incomuns / STRs.
- Declarações juramentadas.
- Sistema de comentários colaborativos.
- Solicitações automáticas de informações.
Monitoramento transacional
Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
- Monitoramento baseado em riscos.
- Regras personalizadas.
- Detecção de fraudes.
- Validação de identidade.
BIBLIOTECA
Saiba mais
Recursos para aprender sobre novas regulamentações, tendências e práticas recomendadas para suas equipes de conformidade global.
