gerenciamento de casos

Feche os casos mais rápido do que você pensava ser possível

Com o celeri, suas equipes de conformidade têm todas as informações necessárias na ponta dos dedos para investigar e encerrar casos como nunca antes.
Como nossos clientes usam o módulo Case Management
Veja as histórias de sucesso
Como nossos clientes usam o módulo Case Management
Veja as histórias de sucesso

Benefícios

Economizar tempo na investigação de casos de PLAFT

Reúna evidências e demonstre seus esforços com casos auditáveis.

360°

Integre ou conecte seu sistema de monitoramento e detecção.

Personalizado

Configure a criticidade desejada, as partes responsáveis e o tempo de resolução.

Analíticos

Meça e aprenda sobre o comportamento de seus clientes para aprimorar seus processos de KYC e AML.

Eficácia

Aprimore o processo de resolução de seus analistas.

tipos de casos

O gerenciamento de casos otimiza as operações de conformidade

Esse módulo celeri ajuda você a ter uma visão global das transações que estão sendo processadas.
Transações incomuns FIU.
Solicitar a origem dos fundos.
Aparência em listas.
Assinatura do DDJJ regulatório (MEP, PEP, SOI).
Atualização do perfil do investidor.
Adesão ou cancelamento de copropriedade.
Atualização dos detalhes de contato do cliente.
Disputas transacionais.
Ignorância das despesas.
Alegações de fraude.

POR QUE CELERI?

Um local para unificar o gerenciamento dos processos de conformidade

O sistema de gerenciamento de casos serve às equipes de conformidade, risco e fraude.

Faça referência cruzada de sua base de clientes em relação a OFAC, UNSC e PEPs.

  • Crossover permanente.
  • Sensibilidade de correspondência personalizada.
  • Desenvolver casos e manter a documentação de apoio.
  • Automatize a atualização e o gerenciamento de dados; gerencie dossiês digitais para cumprir a due diligence.
Saiba mais

Relatórios regulamentares.
‍ ‍ ‍

Gerar relatórios para cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro.
  • Geração de ROS.
  • Histórico do caso.
  • Lista de transações incomuns.

Solicitação de informações.

Gerar automaticamente uma solicitação de documentação, dados ou assinatura eletrônica diretamente da plataforma.
  • Troca de documentos.
  • Assinatura eletrônica.
  • Formulários e DDJJs.

Conformidade com CRM.

A Celeri centraliza todas as informações necessárias para investigar e resolver casos de forma rápida e fácil.
  • Conta e pessoas relacionadas.
  • Transações históricas.
  • Cruzamento com listas.
  • Casos anteriores relacionados.

Depoimentos

Leia as histórias de sucesso

Contamos a você como nossos clientes mantêm seus arquivos atualizados, cumprindo a due diligence facilmente, com nosso módulo de gerenciamento de casos.
"Escolhemos o Celeri porque ele oferece uma interface que permite que o usuário final tenha uma boa experiência ao lidar com a abertura de uma conta e nos dá as ferramentas para gerenciar as informações de forma ordenada e mais eficiente.
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
"Nossos clientes, que são seres humanos, entram, fazem todo o onboarding digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com a AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo um cliente da Mega QM graças ao celeri".
Javier Cadahia
Gerente de operações da MegaQM
"A empresa ouve a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém ouve o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente me agrada na empresa. Também o serviço pós-venda, sempre há alguém que ouve você, há uma resposta rápida, eles têm um produto que vai se estabelecer com muita força nesse mercado, não há outro produto como esse".
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Securities
"Esse sistema nos permitirá uma grande expansão. Acreditamos que a incorporação de tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um passo à frente, é diferenciado, é algo que até agora não existia no mercado local. A Celeri está muito aberta a todas as nossas solicitações e estamos convencidos de que o produto é muito bom".
Sebastián Porcel
Diretor da BAVSA
"Nós os escolhemos, em primeiro lugar, pela qualidade dos profissionais, pela qualidade humana, são pessoas extraordinárias, que nos deram uma grande ajuda. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo junto com eles também. Esperamos continuar ao lado deles, continuar a inovar com produtos novos e diferentes".
Fernando Estigarribia
Diretor de operações e tecnologia da Delta
Agende uma demonstração

produtos

Aprimore seus processos com nossos produtos

Cada um dos produtos da Celeri foi projetado para resolver uma necessidade específica no setor financeiro.

Monitoramento Transaccional

Cumpra com suas obrigações detectando anormalidades e gerando relatórios de transações suspeitas.
  • Monitoramento baseado em riscos.
  • Regras personalizadas.
  • Detecção de fraudes.
  • Validação de identidade.
Saiba mais

Onboarding

Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
  • Pessoas físicas e jurídicas.
  • Cálculo da matriz de risco e do perfil transacional.
  • Referência cruzada com listagens e integrações.
  • Processo KYC.
Saiba mais

BIBLIOTECA

Aprofunde-se no gerenciamento de casos

Recursos para aprender sobre novas regulamentações, tendências e práticas recomendadas para suas equipes de conformidade global.
Saiba mais

Faça melhor uso de seu tempo, o Celeri cuida do resto.

Entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo em sua jornada de automação de processos de conformidade.
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