Monitoramento transacional

Detecção de transações incomuns

Implemente regras de monitoramento personalizadas para expandir seus negócios com transações seguras.
Como nossos clientes usam o módulo Transaction Monitoring
Veja as histórias de sucesso
Como nossos clientes usam o módulo Transaction Monitoring
Veja as histórias de sucesso

Benefícios

Fique de olho em seus clientes

Agilize e simplifique suas operações de conformidade sem perder nada.

Boas práticas de mercado

Mantenha os processos de conformidade atualizados em tempo real.

Personalizável

Escolhi os parâmetros para facilitar a categorização dos usuários.

Rastreabilidade

Detectar cada ação do usuário.

Implementação rápida

A plataforma se conecta facilmente com seus principais sistemas de negócios.

POR QUE CELERI?

Visão holística das transações de seus usuários

Mantenha o perfil de seus usuários atualizado em tempo real, para entender o risco que eles representam.

Detecção de transações incomuns.

Gere relatórios de transações incomuns para a FIU.

Tenha uma visão clara das atividades financeiras de seus clientes com o celeri. Com o monitoramento constante das atividades de alto risco, nós o ajudamos a identificar agentes suspeitos e a cumprir as normas.
Saiba mais

Regras de monitoramento.
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Configure regras personalizadas para encontrar o equilíbrio certo para sua organização.
  • Perfil transacional excessivo.
  • Depósitos em dinheiro.
  • Retirada para novas contas.
  • Tipo de operação.

Metodologia baseada em riscos.

Ele aplica regras de acordo com o perfil de risco do cliente e o contexto da transação.
  • Nível de risco AML.
  • Países de risco.
  • Contrapartes incomuns.
  • Operações transfronteiriças.

Geração de casos.

Detecte, investigue e resolva casos de forma simples e rápida.
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  • Fluxos inteligentes.
  • Solicitar a origem dos fundos.
  • Criticidade e tempos de resolução.

Depoimentos

Leia as histórias de sucesso

Contamos como nossos clientes detectam transações incomuns, economizando mais tempo e recursos valiosos, com nosso módulo de monitoramento de transações.
"Escolhemos o Celeri porque ele oferece uma interface que permite que o usuário final tenha uma boa experiência ao lidar com a abertura de uma conta e nos dá as ferramentas para gerenciar as informações de forma ordenada e mais eficiente.
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
"Nossos clientes, que são seres humanos, entram, fazem todo o onboarding digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com a AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo um cliente da Mega QM graças ao celeri".
Javier Cadahia
Gerente de operações da MegaQM
"A empresa ouve a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém ouve o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente me agrada na empresa. Também o serviço pós-venda, sempre há alguém que ouve você, há uma resposta rápida, eles têm um produto que vai se estabelecer com muita força nesse mercado, não há outro produto como esse".
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Securities
"Esse sistema nos permitirá uma grande expansão. Acreditamos que a incorporação de tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um passo à frente, é diferenciado, é algo que até agora não existia no mercado local. A Celeri está muito aberta a todas as nossas solicitações e estamos convencidos de que o produto é muito bom".
Sebastián Porcel
Diretor da BAVSA
"Nós os escolhemos, em primeiro lugar, pela qualidade dos profissionais, pela qualidade humana, são pessoas extraordinárias, que nos deram uma grande ajuda. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo junto com eles também. Esperamos continuar ao lado deles, continuar a inovar com produtos novos e diferentes".
Fernando Estigarribia
Diretor de operações e tecnologia da Delta
Agende uma demonstração

produtos

Aprimore seus processos com nossos produtos

Cada um dos produtos da Celeri foi projetado para resolver uma necessidade específica no setor financeiro.

Onboarding

Agilize seu processo de due diligence com um processo de vínculo digital rápido, seguro e sem atritos.
  • Pessoas físicas e jurídicas.
  • Cálculo da matriz de risco e do perfil transacional.
  • Referência cruzada com listagens e integrações.
  • Processo KYC.
Saiba mais

Gerenciamento de casos

Economize tempo na investigação de casos de LAFT, reúna evidências e demonstre seus esforços ao auditor.
  • Transações incomuns / STRs.
  • Declarações juramentadas.
  • Sistema de comentários colaborativos.
  • Solicitações automáticas de informações.
Saiba mais

BIBLIOTECA

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Explore nossa seleção de recursos especializados sobre o assunto.
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