Livraria
>
Webinars
>
Operações incomuns

Masterclass: Como configurar um sistema de monitoramento transacional eficiente.

-
1h 02m

Sobre este webinar

Nathan Kogan, gerente de combate à lavagem de dinheiro da Ualá, apresenta os principais componentes do monitoramento de transações:

  • como detectar transações incomuns ou suspeitas,
  • dicas sobre como ser mais eficiente em termos de análise,
  • criação de arquivos e recomendações para STRs.

Sobre os palestrantes

Nathan Kogan

Gerente da PLD Ualá

Contador Público (UBA) e Bacharel em Administração (UBA). Trabalha há mais de 11 anos na Diretoria de Análise da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Argentina. Desde seu início como analista, em 2008, até o momento atual como diretor operacional adjunto da Diretoria, participou ativamente da evolução do sistema de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em nível nacional e internacional.

O que podemos fazer do celeri?

Agende uma demonstração

Webinars relacionados

Ver todos os webinars